百家医道:2017年第二次临时股东大会决议公告
公告日期：2017-07-06
　　证券代码：837019 证券简称：百家医道 主办券商：广州证券
　　广州百家医道健康管理股份有限公司
　　2017年第二次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)会议召开情况
　　1、会议召开时间：2017年7月6日
　　2、会议召开地点：广州百家医道健康管理股份有限公司会议室3、会议召开方式：现场
　　4、会议召集人：董事会
　　5、会议主持人：杨玲
　　6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
　　公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
　　(二)会议出席情况
　　出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人，持
　　有表决权的股份12,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
　　二、 议案审议情况
　　(一)审议通过《关于广州百家医道健康管理股份有限公司2017年第
　　一次股票发行方案的议案》
　　1、议案内容
　　为提高公司盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展，进一步加强公司的竞争力，确保公司未来战略发展规划及经营目标的实现，公司根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，拟以每股7.5 元的价格向 1 名投资者发行不超过 700,000 股(含 700,000股)。 本次股票发行预计募集资金总额不超过 5,250,000 元(含5,250,000 元)。
　　2、议案表决结果：
　　同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
　　100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
　　弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
　　3、回避表决情况：
　　本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
　　(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理2017年第一
　　次股票发行相关事宜的议案》
　　1、议案内容
　　为保证本次股票发行顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：
　　聘请与本次股票发行有关的中介机构；
　　办理本次股票发行工作需向有关主管部门递交所有申请、材料的准备、报审、备案等相关手续；
　　审阅、制作、修订及签署本次股票发行的相关法律文件；
　　根据发行情况修改公司章程的相应条款；
　　办理本次股票发行及股东变更登记工作；
　　本次股票发行完成后办理工商变更登记工作；
　　其他与本次股票发行有关的必须的、恰当的或合适的相关事
　　宜。
　　本次授权自公司股东大会审议通过本次股票发行议案之日起至本次股票发行完毕之日止。
　　2、议案表决结果：
　　同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
　　100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
　　弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
　　3、回避表决情况：
　　本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
　　(三)审议通过《关于附生效条件的股份认购协议及补充协议的议案》1、议案内容
　　已确定参与本次股票发行的认购对象与公司签订附生效条件的《广州百家医道健康管理股份有限公司股份认购协议》以及《广州百家医道健康管理股份有限公司股份认购协议之补充协议》。
　　2、议案表决结果：
　　同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
　　100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
　　弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
　　3、回避表决情况：
　　本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
　　(四)审议通过《关于修改公司章程>的议案》
　　1、议案内容
　　本次股票发行后，公司股本总额、注册资本将发生变化。根据发行结果的实际情况及相关事宜，提请修订《公司章程》的相应条款。
　　2、议案表决结果：
　　同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
　　100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
　　弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
　　3、回避表决情况：
　　本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
　　(五)审议通过《关于制定募集资金管理制度>的议案》
　　1、议案内容
　　根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司制定《募集资金管理制度》。
　　2、议案表决结果：
　　同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
　　100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
　　弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
　　3、回避表决情况：
　　本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
　　三、备查文件目录
　　《广州百家医道健康管理股份有限公司 2017 年第二次临时股
　　东大会决议》
　　广州百家医道健康管理股份有限公司
　　董事会
　　2017年7月6日