三角防务：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

　　一、股票发行上市审核情况
　　本上市公告书系根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准西安三角防务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]680号）核准，公司本次公开发行不超过4,955万股人民币普通股。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下发行数量为495.50万股，网上发行数量为4,459.50万股，发行价格为5.91元/股。经深圳证券交易所《关于西安三角防务股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]286号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“三角防务”。股票代码“300775”。本公司首次公开发行的4,955万股新股将于2019年5月21日起上市交易。
　　二、公司股票上市概况
　　（一）上市地点：深圳证券交易所
　　（二）上市时间：2019年5月21日
　　（三）股票简称：三角防务
　　（四）股票代码：300755
　　（五）本次公开发行后的总股本：49,550万股
　　（六）本次公开发行的股票数量：4,955万股，均为新股发行，无老股转让。
　　（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日一年内不得转让。
　　（八）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行的4,955万股股份无流通限制及锁定安排。
　　（九）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
　　（十）上市保荐机构：中航证券有限公司